云南綠大地第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
2008-01-29 22:33:32 來(lái)源：中國證券報 瀏覽次數：
證券代碼：００２２００證券簡(jiǎn)稱(chēng)：N綠大地公告編號：２００８－００５
云南綠大地生物科技股份有限公司
第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
云南綠大地生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議于２００８年１月２６日在公司會(huì )議室召開(kāi)，公司已于２００８年１月２１日以書(shū)面及電子郵件方式發(fā)出了會(huì )議通知。本次會(huì )議應到董事９名，實(shí)到董事９名。會(huì )議由董事長(cháng)何學(xué)葵主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì )議的董事人數符合《公司法》等有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于設立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》
為規范公司運作，根據中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司治理準則》的規定，公司設立董事會(huì )審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )和戰略委員會(huì )等專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的委員構成如下：
１、戰略委員會(huì )
主任委員：何學(xué)葵，委員：普樂(lè )、黎鋼、趙國權、鐘佳富。
２、審計委員會(huì )
主任委員：羅孝銀，委員：譚煥珠、蔣凱西。
３、薪酬與考核委員會(huì )
主任委員：普樂(lè )，委員：譚煥珠、羅孝銀、黎鋼、趙國權。
４、提名委員會(huì )
主任委員：譚煥珠，委員：普樂(lè )、何學(xué)葵。
上述專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期與本屆董事會(huì )任期一致。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于制定＜董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則＞的議案》
《云南綠大地生物科技股份有限公司董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于制定＜董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則＞的議案》
《云南綠大地生物科技股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于制定＜董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則＞的議案》
《云南綠大地生物科技股份有限公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
五、《關(guān)于制定＜董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則＞的議案》
《云南綠大地生物科技股份有限公司董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對
六、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任內審部負責人及制定＜內部審計制度＞的議案》
為了建立健全公司內部審計制度，加強內部審計和監督工作，提高資金使用效益，維護公司和全體股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國審計法》、《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指引》和《公司章程》等的有關(guān)規定，公司對內審部的管理序列進(jìn)行調整，將其調整為對董事會(huì )審計委員會(huì )負責，向審計委員會(huì )報告工作。
經(jīng)審計委員會(huì )提名，擬聘任嚴文艷女士為公司內審部負責人。根據公司規模、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及有關(guān)規定，配置三名專(zhuān)職審計人員。
《云南綠大地生物科技股份有限公司內部審計制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于建立＜信息披露管理制度＞的議案》
《云南綠大地生物科技股份有限公司信息披露管理制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對
八、審議通過(guò)了《關(guān)于建立＜重大信息內部報告制度＞的議案》
《云南綠大地生物科技股份有限公司重大信息內部報告制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金項目實(shí)施地的議案》
《關(guān)于變更募集資金項目實(shí)施地的公告》全文登載于２００８年１月２９日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于撤銷(xiāo)武漢分公司的議案》
武漢分公司的成立主要是為在武漢地區拓展綠化工程業(yè)務(wù)和積累經(jīng)驗，并承擔苗木市場(chǎng)信息調研、收集任務(wù)。目前，其承擔的前期探索和調研任務(wù)已基本完成，公司擬決定撤銷(xiāo)武漢分公司，并授權經(jīng)營(yíng)層辦理撤銷(xiāo)該分公司相關(guān)手續。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
特此公告。
云南綠大地生物科技股份有限公司
董事會(huì )
二ＯＯ八年一月二十九日
附件：嚴文艷簡(jiǎn)歷：
嚴文艷，女，２８歲，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師，１９９６年６月至１２月就職于云南河口花卉有限責任公司，１９９７年１月至２００１年２月就職于云南河口綠大地實(shí)業(yè)有限責任公司，曾任審計員、會(huì )計，２００１年３月起在云南綠大地生物科技股份有限公司工作至今，曾任采購部經(jīng)理、內審部經(jīng)理，２００１年３月至２００３年２月曾任云南綠大地生物科技股份有限公司董事。嚴文艷與公司控股股東及實(shí)際控制人何學(xué)葵不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
證券代碼：００２２００證券簡(jiǎn)稱(chēng)：綠大地公告編號：２００８－００６
云南綠大地生物科技股份有限公司
關(guān)于募集資金項目實(shí)施地變更的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證本公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金投資項目的概述
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監發(fā)行字［２００７］４５０號文批準，公司發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）２，１００萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)１６．４９元，募集資金總額３４，６２９萬(wàn)元，扣除各項發(fā)行費用１，７３５．４３萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額３２，８９３．５７萬(wàn)元。本次發(fā)行所募集資金用于建設特色綠化苗木種苗繁育工廠(chǎng)和特色綠化苗木生產(chǎn)基地兩個(gè)項目，主要實(shí)施地位于云南省曲靖市馬龍縣舊縣鎮舊縣村和馬龍縣馬鳴鄉馬鳴村，共計９０００畝。
公司于２００８年１月２６日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項目實(shí)施地的議案》。公司獨立董事出具如下獨立意見(jiàn)：
“此次投資項目實(shí)施地點(diǎn)的變更，增強了公司募集資金投資項目所使用土地的穩定性，且變更后的土地地理位置更加集中，其價(jià)格較原購買(mǎi)土地更加便宜，有利于達到募集資金項目的預期效果，不會(huì )對公司募集資金投資項目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響。因此同意此次投資項目實(shí)施地點(diǎn)的變更?！?nbsp;
公司保薦機構及其保薦代表人對變更募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)事宜進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下獨立保薦意見(jiàn)：
“綠大地本次僅變更募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)，兩個(gè)募集資金投資項目的實(shí)施方式和內容均保持不變，不影響綠大地募集資金投資項目的實(shí)施。此外，本次募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)的變更已履行了必要的審批程序，符合中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步規范上市公司募集資金使用的通知》及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關(guān)規定，遵循了公開(kāi)和誠信的原則，體現了公司實(shí)事求是的負責態(tài)度，符合公司的發(fā)展戰略及公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形?！?nbsp;
二、實(shí)施地變更原因
１、土地規劃調整導致募集資金投資項目實(shí)施地變更
２００８年１月１５日，公司收到馬龍縣人民政府出具《關(guān)于建議云南綠大地股份有限公司暫停在舊縣基地進(jìn)行新的投資及建設的通知》，通知中明確：馬龍縣將在舊縣鎮規劃建設云南太陽(yáng)山谷項目，鑒于公司擬在該項目區域內的舊縣基地進(jìn)行新的項目建設的實(shí)際，建議公司暫停在舊縣進(jìn)行新的投資和建設；同時(shí)通知明確馬龍縣委、縣政府將根據公司的發(fā)展規則，積極協(xié)商安排適當的地點(diǎn)用于公司基地項目的發(fā)展建設。
經(jīng)公司與馬龍縣人民政府溝通，在政府土地規劃已經(jīng)調整無(wú)法繼續在原定土地上實(shí)施募投項目的情況下，政府同意協(xié)調安排種植條件相當的其他地點(diǎn)實(shí)施公司的募投項目。
２、新的實(shí)施地價(jià)格更優(yōu)惠
經(jīng)馬龍縣委、縣政府積極協(xié)調，并經(jīng)馬龍縣月望鄉貓貓洞村村民代表大會(huì )表決通過(guò)，同意將其集體所有的兩宗合計９０００畝的宜林荒山土地使用權有償出讓予公司，并用于苗木生產(chǎn)基地建設，出讓單價(jià)為９３００元／畝，出讓單價(jià)較公司原定購買(mǎi)的馬龍縣舊縣鎮舊縣村和馬龍縣馬鳴鄉馬鳴村的兩宗土地的出讓單價(jià)低３００元／畝。
３、便于集中管理、統一規劃建設
公司本次馬龍縣月望鄉貓貓洞村區域內的兩宗土地地理位置相隔較近，便于統一規劃建設和管理，同時(shí)該土地的土壤肥力、地質(zhì)水文、氣溫氣候等種植條件與原定購買(mǎi)土地基本一致，適于植物生長(cháng)，不會(huì )對公司募集資金投資項目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響。
為保證公司募投項目順利實(shí)施，公司對本次募集資金投資項目實(shí)施地作出變更。
三、具體變更情況
經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)，并經(jīng)馬龍縣月望鄉貓貓洞村村民代表大會(huì )表決通過(guò)，公司于２００８年１月２６日與月望鄉貓貓洞村村民委員會(huì )簽訂了《有償出讓集體荒山使用權合同書(shū)》，購買(mǎi)５０年使用年限的兩宗共計９，０００畝集體荒山地用于綠化苗木種植生產(chǎn)，在報經(jīng)曲靖市人民政府批準和支付相關(guān)款項后，公司即辦理本次募投項目用地的土地使用權證。
經(jīng)馬龍縣舊縣鎮舊縣村村民委員會(huì )和馬龍縣馬鳴鄉馬鳴村村民委員會(huì )同意，公司于２００８年１月２７日與上述兩村村民委員會(huì )分別簽署了《補充協(xié)議》，解除原簽訂的土地出讓協(xié)議。２００８年１月２８日，公司收到上述兩村退還共計５００萬(wàn)元的土地購買(mǎi)首期款。
公司認為，上述項目實(shí)施地的變更對相關(guān)項目的實(shí)施和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì )產(chǎn)生不利影響，有利于公司的持續穩定發(fā)展。
四、備查文件
１、公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議；
２、獨立董事關(guān)于云南綠大地生物科技股份有限公司變更募集資金投資項目實(shí)施地的獨立意見(jiàn)；
３、聯(lián)合證券有限責任公司關(guān)于云南綠大地生物科技股份有限公司變更募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)的保薦意見(jiàn)。
特此公告。
云南綠大地生物科技股份有限公司
董事會(huì )
２００８年１月２９日
證券代碼：００２２００證券簡(jiǎn)稱(chēng)：綠大地公告編號：２００８－００７
云南綠大地生物科技股份有限公司
第三屆第三次監事會(huì )決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證本公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
云南綠大地生物科技股份有限公司第三屆第三次監事會(huì )議于２００８年１月２６日在公司總部會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知已于２００８年１月２１日以傳真和電子郵件等方式發(fā)至全體監事，會(huì )議應到監事３人，實(shí)到監事３人。會(huì )議由監事會(huì )召集人高中林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項目實(shí)施地的議案》
公司根據政府的土地規劃調整此次募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)，增強了公司募集資金投資項目所使用土地的穩定性，且變更后的土地地理位置更加集中，其價(jià)格較原購買(mǎi)土地更加便宜，有利于達到募集資金項目的預期效果，不會(huì )對公司募集資金投資項目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響。同意此次投資項目實(shí)施地點(diǎn)的變更。
表決結果：３票贊成，０票棄權，０票反對。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于撤銷(xiāo)武漢分公司的議案》。
武漢分公司的成立主要是為在武漢地區拓展綠化工程業(yè)務(wù)和積累經(jīng)驗，并承擔苗木市場(chǎng)信息調研、收集任務(wù)。目前，其承擔的前期探索和調研任務(wù)已基本完成，同意公司撤銷(xiāo)武漢分公司。
表決結果：３票贊成，０票棄權，０票反對。
特此公告。
云南綠大地生物科技股份有限公司
監事會(huì )
二??八年一月二十九日
云南綠大地生物科技股份有限公司
第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
云南綠大地生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議于２００８年１月２６日在公司會(huì )議室召開(kāi)，公司已于２００８年１月２１日以書(shū)面及電子郵件方式發(fā)出了會(huì )議通知。本次會(huì )議應到董事９名，實(shí)到董事９名。會(huì )議由董事長(cháng)何學(xué)葵主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì )議的董事人數符合《公司法》等有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于設立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》
為規范公司運作，根據中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司治理準則》的規定，公司設立董事會(huì )審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )和戰略委員會(huì )等專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的委員構成如下：
１、戰略委員會(huì )
主任委員：何學(xué)葵，委員：普樂(lè )、黎鋼、趙國權、鐘佳富。
２、審計委員會(huì )
主任委員：羅孝銀，委員：譚煥珠、蔣凱西。
３、薪酬與考核委員會(huì )
主任委員：普樂(lè )，委員：譚煥珠、羅孝銀、黎鋼、趙國權。
４、提名委員會(huì )
主任委員：譚煥珠，委員：普樂(lè )、何學(xué)葵。
上述專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期與本屆董事會(huì )任期一致。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于制定＜董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則＞的議案》
《云南綠大地生物科技股份有限公司董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于制定＜董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則＞的議案》
《云南綠大地生物科技股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于制定＜董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則＞的議案》
《云南綠大地生物科技股份有限公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
五、《關(guān)于制定＜董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則＞的議案》
《云南綠大地生物科技股份有限公司董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對
六、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任內審部負責人及制定＜內部審計制度＞的議案》
為了建立健全公司內部審計制度，加強內部審計和監督工作，提高資金使用效益，維護公司和全體股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國審計法》、《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指引》和《公司章程》等的有關(guān)規定，公司對內審部的管理序列進(jìn)行調整，將其調整為對董事會(huì )審計委員會(huì )負責，向審計委員會(huì )報告工作。
經(jīng)審計委員會(huì )提名，擬聘任嚴文艷女士為公司內審部負責人。根據公司規模、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及有關(guān)規定，配置三名專(zhuān)職審計人員。
《云南綠大地生物科技股份有限公司內部審計制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于建立＜信息披露管理制度＞的議案》
《云南綠大地生物科技股份有限公司信息披露管理制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對
八、審議通過(guò)了《關(guān)于建立＜重大信息內部報告制度＞的議案》
《云南綠大地生物科技股份有限公司重大信息內部報告制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金項目實(shí)施地的議案》
《關(guān)于變更募集資金項目實(shí)施地的公告》全文登載于２００８年１月２９日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于撤銷(xiāo)武漢分公司的議案》
武漢分公司的成立主要是為在武漢地區拓展綠化工程業(yè)務(wù)和積累經(jīng)驗，并承擔苗木市場(chǎng)信息調研、收集任務(wù)。目前，其承擔的前期探索和調研任務(wù)已基本完成，公司擬決定撤銷(xiāo)武漢分公司，并授權經(jīng)營(yíng)層辦理撤銷(xiāo)該分公司相關(guān)手續。
表決結果：９票贊成，０票棄權，０票反對。
特此公告。
云南綠大地生物科技股份有限公司
董事會(huì )
二ＯＯ八年一月二十九日
附件：嚴文艷簡(jiǎn)歷：
嚴文艷，女，２８歲，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師，１９９６年６月至１２月就職于云南河口花卉有限責任公司，１９９７年１月至２００１年２月就職于云南河口綠大地實(shí)業(yè)有限責任公司，曾任審計員、會(huì )計，２００１年３月起在云南綠大地生物科技股份有限公司工作至今，曾任采購部經(jīng)理、內審部經(jīng)理，２００１年３月至２００３年２月曾任云南綠大地生物科技股份有限公司董事。嚴文艷與公司控股股東及實(shí)際控制人何學(xué)葵不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
證券代碼：００２２００證券簡(jiǎn)稱(chēng)：綠大地公告編號：２００８－００６
云南綠大地生物科技股份有限公司
關(guān)于募集資金項目實(shí)施地變更的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證本公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金投資項目的概述
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監發(fā)行字［２００７］４５０號文批準，公司發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）２，１００萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)１６．４９元，募集資金總額３４，６２９萬(wàn)元，扣除各項發(fā)行費用１，７３５．４３萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額３２，８９３．５７萬(wàn)元。本次發(fā)行所募集資金用于建設特色綠化苗木種苗繁育工廠(chǎng)和特色綠化苗木生產(chǎn)基地兩個(gè)項目，主要實(shí)施地位于云南省曲靖市馬龍縣舊縣鎮舊縣村和馬龍縣馬鳴鄉馬鳴村，共計９０００畝。
公司于２００８年１月２６日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項目實(shí)施地的議案》。公司獨立董事出具如下獨立意見(jiàn)：
“此次投資項目實(shí)施地點(diǎn)的變更，增強了公司募集資金投資項目所使用土地的穩定性，且變更后的土地地理位置更加集中，其價(jià)格較原購買(mǎi)土地更加便宜，有利于達到募集資金項目的預期效果，不會(huì )對公司募集資金投資項目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響。因此同意此次投資項目實(shí)施地點(diǎn)的變更?！?nbsp;
公司保薦機構及其保薦代表人對變更募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)事宜進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下獨立保薦意見(jiàn)：
“綠大地本次僅變更募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)，兩個(gè)募集資金投資項目的實(shí)施方式和內容均保持不變，不影響綠大地募集資金投資項目的實(shí)施。此外，本次募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)的變更已履行了必要的審批程序，符合中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步規范上市公司募集資金使用的通知》及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關(guān)規定，遵循了公開(kāi)和誠信的原則，體現了公司實(shí)事求是的負責態(tài)度，符合公司的發(fā)展戰略及公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形?！?nbsp;
二、實(shí)施地變更原因
１、土地規劃調整導致募集資金投資項目實(shí)施地變更
２００８年１月１５日，公司收到馬龍縣人民政府出具《關(guān)于建議云南綠大地股份有限公司暫停在舊縣基地進(jìn)行新的投資及建設的通知》，通知中明確：馬龍縣將在舊縣鎮規劃建設云南太陽(yáng)山谷項目，鑒于公司擬在該項目區域內的舊縣基地進(jìn)行新的項目建設的實(shí)際，建議公司暫停在舊縣進(jìn)行新的投資和建設；同時(shí)通知明確馬龍縣委、縣政府將根據公司的發(fā)展規則，積極協(xié)商安排適當的地點(diǎn)用于公司基地項目的發(fā)展建設。
經(jīng)公司與馬龍縣人民政府溝通，在政府土地規劃已經(jīng)調整無(wú)法繼續在原定土地上實(shí)施募投項目的情況下，政府同意協(xié)調安排種植條件相當的其他地點(diǎn)實(shí)施公司的募投項目。
２、新的實(shí)施地價(jià)格更優(yōu)惠
經(jīng)馬龍縣委、縣政府積極協(xié)調，并經(jīng)馬龍縣月望鄉貓貓洞村村民代表大會(huì )表決通過(guò)，同意將其集體所有的兩宗合計９０００畝的宜林荒山土地使用權有償出讓予公司，并用于苗木生產(chǎn)基地建設，出讓單價(jià)為９３００元／畝，出讓單價(jià)較公司原定購買(mǎi)的馬龍縣舊縣鎮舊縣村和馬龍縣馬鳴鄉馬鳴村的兩宗土地的出讓單價(jià)低３００元／畝。
３、便于集中管理、統一規劃建設
公司本次馬龍縣月望鄉貓貓洞村區域內的兩宗土地地理位置相隔較近，便于統一規劃建設和管理，同時(shí)該土地的土壤肥力、地質(zhì)水文、氣溫氣候等種植條件與原定購買(mǎi)土地基本一致，適于植物生長(cháng)，不會(huì )對公司募集資金投資項目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響。
為保證公司募投項目順利實(shí)施，公司對本次募集資金投資項目實(shí)施地作出變更。
三、具體變更情況
經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)，并經(jīng)馬龍縣月望鄉貓貓洞村村民代表大會(huì )表決通過(guò)，公司于２００８年１月２６日與月望鄉貓貓洞村村民委員會(huì )簽訂了《有償出讓集體荒山使用權合同書(shū)》，購買(mǎi)５０年使用年限的兩宗共計９，０００畝集體荒山地用于綠化苗木種植生產(chǎn)，在報經(jīng)曲靖市人民政府批準和支付相關(guān)款項后，公司即辦理本次募投項目用地的土地使用權證。
經(jīng)馬龍縣舊縣鎮舊縣村村民委員會(huì )和馬龍縣馬鳴鄉馬鳴村村民委員會(huì )同意，公司于２００８年１月２７日與上述兩村村民委員會(huì )分別簽署了《補充協(xié)議》，解除原簽訂的土地出讓協(xié)議。２００８年１月２８日，公司收到上述兩村退還共計５００萬(wàn)元的土地購買(mǎi)首期款。
公司認為，上述項目實(shí)施地的變更對相關(guān)項目的實(shí)施和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì )產(chǎn)生不利影響，有利于公司的持續穩定發(fā)展。
四、備查文件
１、公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議；
２、獨立董事關(guān)于云南綠大地生物科技股份有限公司變更募集資金投資項目實(shí)施地的獨立意見(jiàn)；
３、聯(lián)合證券有限責任公司關(guān)于云南綠大地生物科技股份有限公司變更募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)的保薦意見(jiàn)。
特此公告。
云南綠大地生物科技股份有限公司
董事會(huì )
２００８年１月２９日
證券代碼：００２２００證券簡(jiǎn)稱(chēng)：綠大地公告編號：２００８－００７
云南綠大地生物科技股份有限公司
第三屆第三次監事會(huì )決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證本公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
云南綠大地生物科技股份有限公司第三屆第三次監事會(huì )議于２００８年１月２６日在公司總部會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知已于２００８年１月２１日以傳真和電子郵件等方式發(fā)至全體監事，會(huì )議應到監事３人，實(shí)到監事３人。會(huì )議由監事會(huì )召集人高中林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項目實(shí)施地的議案》
公司根據政府的土地規劃調整此次募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)，增強了公司募集資金投資項目所使用土地的穩定性，且變更后的土地地理位置更加集中，其價(jià)格較原購買(mǎi)土地更加便宜，有利于達到募集資金項目的預期效果，不會(huì )對公司募集資金投資項目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響。同意此次投資項目實(shí)施地點(diǎn)的變更。
表決結果：３票贊成，０票棄權，０票反對。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于撤銷(xiāo)武漢分公司的議案》。
武漢分公司的成立主要是為在武漢地區拓展綠化工程業(yè)務(wù)和積累經(jīng)驗，并承擔苗木市場(chǎng)信息調研、收集任務(wù)。目前，其承擔的前期探索和調研任務(wù)已基本完成，同意公司撤銷(xiāo)武漢分公司。
表決結果：３票贊成，０票棄權，０票反對。
特此公告。
云南綠大地生物科技股份有限公司
監事會(huì )
二??八年一月二十九日
編輯：binglin
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