本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京東方園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2009]1147號文核準，向社會(huì )公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）1,450萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為58.60元/股，募集資金凈額為人民幣801,038,520.83元。以上募集資金已經(jīng)天健正信會(huì )計師事務(wù)所有限公司于2009年11月23日出具的天健正信驗字（2009）第1—037號《驗資報告》驗證確認。

　　為規范募集資金的管理和使用，根據有關(guān)法律、法規及《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等規范性文件的相關(guān)規定，公司分別在中國光大銀行股份有限公司北京蘇州街支行、杭州銀行股份有限公司北京安貞支行（以下合稱(chēng)“募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行”）開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），并與募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行及中信建投證券有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”）簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》，協(xié)議主要內容如下：

　　一、公司分別在中國光大銀行股份有限公司北京蘇州街支行、杭州銀行股份有限公司北京安貞支行開(kāi)設募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，賬號分別為35330188000005323、

　　1101013358100000490。該專(zhuān)戶(hù)僅用于募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司及募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規、規章。

　　三、中信建投證券作為公司的保薦人，應當依據有關(guān)規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進(jìn)行監督。中信建投證券應當依據《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場(chǎng)調查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監督權。公司和募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行應當配合中信建投證券的調查與查詢(xún)。中信建投證券每季度對公司現場(chǎng)調查時(shí)應當同時(shí)檢查募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況。

　　四、公司授權中信建投證券指定的保薦代表人劉連杰、相暉可以隨時(shí)到募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行查詢(xún)、復印公司專(zhuān)戶(hù)的資料；募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行應當及時(shí)、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

　　五、募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行按月（每月5日前）向公司出具對賬單，并抄送中信建投證券。募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行應當保證對賬單內容真實(shí)、準確、完整。

　　六、公司一次或12個(gè)月內累計從專(zhuān)戶(hù)中支取的金額超過(guò)1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元）的，募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行應當及時(shí)以傳真方式通知中信建投證券，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

　　七、募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行連續三次未及時(shí)向中信建投證券出具對賬單或通知專(zhuān)戶(hù)大額支取情況，以及存在未配合中信建投證券調查專(zhuān)戶(hù)情形的，公司有權單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司董事會(huì )

　　二〇〇九年十二月十八日