本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京東方園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十六次會(huì )議通知于2009年12月7日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì )議于2009年12月18日在北京市朝陽(yáng)區來(lái)廣營(yíng)西路5號森根國際3B3層會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議，會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

　　會(huì )議由公司董事長(cháng)何巧女女士主持，經(jīng)與會(huì )董事認真審議并表決，審議通過(guò)了以下事項：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂募集資金三方監管協(xié)議的議案》（點(diǎn)擊查看）；

　　為規范募集資金的管理和使用，根據有關(guān)法律、法規及《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等規范性文件的相關(guān)規定，公司分別在中國光大銀行股份有限公司北京蘇州街支行、杭州銀行股份有限公司北京安貞支行（以下合稱(chēng)“募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行”）開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），并與募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行及中信建投證券有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”）簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》。

　　《關(guān)于簽訂募集資金三方監管協(xié)議的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》(點(diǎn)擊查看)。

　　公司2009年1月20日召開(kāi)的2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于授權董事會(huì )辦理首次公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》，授權董事會(huì )全權辦理與本次發(fā)行有關(guān)的具體事宜。根據本次發(fā)行結果，董事會(huì )在2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的授權下對《公司章程（草案）》的相關(guān)條款予以確定和修改。

　　修改后的《公司章程（2009年12月》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

　�。�www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司董事會(huì )

　　二〇〇九年十二月十八日